20 martie 2025 S-a pus limită la numerar. Ordin din 1 aprilie pentru cei care achită cash. Te obligă să mergi la bancă
19 februarie 2025 Percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu. Horațiu Potra, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
3 februarie 2025 Traian Băsescu, devastat. Ce se întâmplă cu fiica sa, Ioana Băsescu. Procurorii au stabilit azi, 3 februarie
24 ianuarie 2025 Ministrul Justiției, despre ancheta procurorilor privind alegerile prezidențiale: Există mai multe dosare
23 decembrie 2024 Nereguli grave la Bank of America. Autoritățile din SUA au sancționat gigantul bancar
19 decembrie 2024 Statul e cu ochii pe banii românilor. Devine obligatoriu pentru tranzacțiile de minimum 1.000 euro
17 decembrie 2024 Statul a pus limită. Decizie pentru cei care transferă bani. Trebuie să explici de unde îi ai
9 decembrie 2024 Limită la plata în numerar. Se dă ordin de la UE. Va fi obligatoriu în toate statele membre
5 decembrie 2024 UPDATE Decizie pentru Călin Georgescu. Parchetul General a dat ordinul chiar astăzi, 5 decembrie
14 noiembrie 2024 Românii sunt obligați să prezinte buletinul. Cine nu îl are, nu poate lua banii. Statul supraveghează tot
18 septembrie 2024 Gigi Becali a primit verdictul. Anunțul judecătorilor după acuzațiile grave de la DNA
12 august 2024 Marian Vanghelie, din nou la DNA: Fostul primar al Sectorului 5, implicat într-un nou dosar
7 mai 2024 Banii românilor sunt verificați. Statul confiscă tot. Legea pe care ești obligat să o respecți
21 decembrie 2023 Ministerul Justiţiei: Comisia Europeană a clasat două proceduri de infringement împotriva României
11 august 2023 CECCAR a publicat standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă
30 mai 2023 Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii Curții de Apel din Napoli, Italia
23 mai 2023 Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Era dat în consemn pentru trafic de influență și spălare de bani
16 martie 2023 Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York. Este acuzat de fraudă de peste un miliard de dolari
5 ianuarie 2023 Eva Kaili, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, ar fi primit 20 milioane de euro din Qatar
