23 decembrie 2024 Nereguli grave la Bank of America. Autoritățile din SUA au sancționat gigantul bancar
19 decembrie 2024 Statul e cu ochii pe banii românilor. Devine obligatoriu pentru tranzacțiile de minimum 1.000 euro
17 decembrie 2024 Statul a pus limită. Decizie pentru cei care transferă bani. Trebuie să explici de unde îi ai
9 decembrie 2024 Limită la plata în numerar. Se dă ordin de la UE. Va fi obligatoriu în toate statele membre
5 decembrie 2024 UPDATE Decizie pentru Călin Georgescu. Parchetul General a dat ordinul chiar astăzi, 5 decembrie
14 noiembrie 2024 Românii sunt obligați să prezinte buletinul. Cine nu îl are, nu poate lua banii. Statul supraveghează tot
18 septembrie 2024 Gigi Becali a primit verdictul. Anunțul judecătorilor după acuzațiile grave de la DNA
12 august 2024 Marian Vanghelie, din nou la DNA: Fostul primar al Sectorului 5, implicat într-un nou dosar
7 mai 2024 Banii românilor sunt verificați. Statul confiscă tot. Legea pe care ești obligat să o respecți
21 decembrie 2023 Ministerul Justiţiei: Comisia Europeană a clasat două proceduri de infringement împotriva României
11 august 2023 CECCAR a publicat standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă
30 mai 2023 Darius Vâlcov a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii Curții de Apel din Napoli, Italia
23 mai 2023 Darius Vâlcov a fost arestat în Italia. Era dat în consemn pentru trafic de influență și spălare de bani
16 martie 2023 Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York. Este acuzat de fraudă de peste un miliard de dolari
5 ianuarie 2023 Eva Kaili, fost vicepreşedinte al Parlamentului European, ar fi primit 20 milioane de euro din Qatar
23 decembrie 2022 Autoritățile israeliene renunță la acuzațiile penale aduse miliardarului Beny Steinmetz
14 decembrie 2022 Danske Bank, cel mai mare creditor din Danemarca, trebuie să plătească 2 miliarde de dolari pentru fraudarea băncilor din SUA
13 decembrie 2022 Ursula von der Leyen, despre arestarea vicepreședintei Parlamentului European: Acuzațiile sunt foarte serioase
3 decembrie 2022 A fost arestat chiar acum! Este cutremur total la Moscova. Anunțul făcut în această seară
17 noiembrie 2022 EXCLUSIV: Războiul din Ucraina este întreținut! Asistăm și la o schemă de spălare de bani (VIDEO)
