5 mai 2021 Afaceristul Dorin Cocoş, lovit în plin de DNA! Ar putea petrece ani buni după gratii. Ce acuzaţii i se aduc
10 februarie 2021 Zeci de percheziții în această dimineață! Mandate de aducere pentru persoane din patru județe
26 noiembrie 2020 DNA face percheziții la sânge. Procurorii au ridicat bani şi bunuri în valoare de aproximativ un milion de euro
21 noiembrie 2020 Fostul primar al Sectorului 1, cauţiune de 1 milion de euro. Acuzaţii extrem de grave de la DNA
9 noiembrie 2020 Prejudiciu record într-un dosar instrumentat de DIICOT. Administrator de firmă, acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani
25 septembrie 2020 Noi dezvăluiri FinCen Files: Cum spălau bani oligarhii din Ucraina prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie
22 septembrie 2020 Avertisment pentru băncile din Marea Britanie. Trebuie să se implice mai mult în lupta împotriva spălării banilor
21 septembrie 2020 Anchetă jurnalistică realizată de publicația „L’Espresso”: Trump și Putin, afaceri secrete
3 septembrie 2020 Vladimir Plahotniuc nu mai are scăpare. Autoritățile ruse l-au trimis în judecata. Ce acuzații îi aduc
26 august 2020 Fosta amantă a regelui Juan Carlos, cadou absolut uriaş din partea fostului monarh. Procurorii au intrat deja pe fir
17 iulie 2020 Ministerului Justiției vine cu noi informații. Prevenirea şi combaterea spălării banilor
10 iunie 2020 Venituri publice de 68,4 miliarde lei, pierdute în fiecare an în UE din cauza contrafacerii
29 mai 2020 Cum făcea bani Coreea de Nord fără știrea SUA! Miliarde de dolari și sute de firme-paravan
26 martie 2020 Grup infracţional organizat, destructurat de DIICOT Olt. Prejudiciul se ridică la 7,1 milioane de lei
27 februarie 2020 Nu ezitaţi să închideţi conturi! Un oficial de la BNR, anunț în scandalul bancar al momentului
20 februarie 2020 200.000 euro de nicăieri în contul bancar! Schimbare în declarația de avere a Cameliei Bogdan
13 februarie 2020 Vanghelie a fost jefuit! Ce i s-a furat fostului primar: Intervenție în forță a poliției
19 noiembrie 2019 Breaking News. Lovitură dură pentru un celebru mogul! Decizia a fost luată! Pedeapsă cu închisoarea
