25 iulie 2019 Lovitură dură pentru infractori! Comisia Europeană impune o legislaţie mult mai strictă
5 martie 2019 Scandal monstru cu ING și Raiffeisen în plan central. Acuzații de spălare de bani și legături cu Rusia
24 ianuarie 2019 Caz strigător la cer pe piaţa financiară! Spălare de bani şi scheme dubioase la o mare bancă! Anchetatorii adună probe
6 decembrie 2018 Se întâmplă și în Germania! Dezastru pentru Deutsche Bank! Acuzațiile grave care i se aduc
4 octombrie 2018 A început prigoana bogaților: O țară europeană îți ia casa dacă nu poți justifica banii
23 iunie 2016 Românul care face parte din comisia de anchetă a dosarului de spălare de bani Panama Papers
2 iunie 2016 Percheziții în București și mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
25 mai 2016 Percheziţii în Bucureşti şi 6 judeţe, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 10 milioane lei
6 mai 2016 Traian Băsescu, audiat la Parchet. UPDATE A dat o declaraţie în dosarul în care este urmărit penal pentru spălare de bani
30 aprilie 2015 Trader de valute, arestat de poliţia londoneză pentru o schemă piramidală de 30 mil. lire sterline
7 februarie 2013 Directorul unui gigant bancar recunoaşte că instituţia pe care o conduce este atractivă pentru infractori
