Procurorii DIICOT Galați și un procuror federal din Southern District of California au lucrat împreună să destructureze două rețele de criminalitate
Autoritățile judiciare din România și Statele Unite au colaborat pentru demontarea unei rețele de criminalitate informatică care clona datele de pe carduri. Această grupare, înființată în California și formată din români și bulgari, a operat din 2021 și a reușit să fure un milion de dolari din conturile unor americani.
Pe 5 septembrie 2024, a avut loc o acțiune internațională de colaborare în materie penală. La acțiune au participat și ofițeri de poliție din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Iași. Agenți de la Homeland Security Investigations din București, Los Angeles și San Diego au fost implicați, alături de agenți ai Serviciului Secret al SUA din București și San Diego.
Polițiști de la Los Angeles County Sheriff’s Department au contribuit, de asemenea. Scopul operațiunii a fost destructurarea a două grupări infracționale specializate în infracțiuni informatice și spălare de bani.
”La data de 05.09.2024, în cadrul unei acţiuni de cooperare judiciară internaţională în materie penală, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi şi un procuror federal din cadrul Southern District of California – Departamentul de Justiţie al Statelor Unite ale Americii, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, agenţi speciali din cadrul Homeland Security Investigations – Biroul Bucureşti, Biroul Los Angeles şi Biroul San Diego şi agenţi speciali ai Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii – Biroul Bucureşti şi Biroul San Diego şi poliţişti ai Los Angeles County Sheriff’s Department au acţionat în vederea destructurării a două grupări infracţionale organizate specializate în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare a banilor”, a transmis, sâmbătă, DIICOT, într-un comunicat de presă.
Sursa menționată a raportat că, pe 5 septembrie, au fost efectuate 10 percheziții domiciliare în județul Iași, vizând persoane suspectate de spălare de bani, precum și 3 percheziții în California. Aceste acțiuni au fost realizate pentru a dezmembra o rețea infracțională organizată, specializată în infracțiuni informatice.
”În cursul anului 2021, pe teritoriul statului California s-a constituit o structură infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi bulgari, care a acţionat până în luna septembrie 2024. Membrii acesteia au procurat şi utilizat echipamente destinate copierii şi clonării datelor inscripţionate pe cardurile bancare.
Astfel, în perioada 2021-2024, prin utilizarea unor metode specifice de skimming, au copiat şi compromis date ale cardurilor bancare aparţinând unor rezidenţi americani (utilizate în momentele efectuării de plăţi prin sisteme POS şi/sau cel al efectuării tranzacţiilor la dispozitivele de tip ATM) şi ulterior au procedat la efectuarea de retrageri de numerar în cuantum de peste 1.000.000 de USD”, anunţă DIICOT.
O parte din fonduri au fost utilizate pentru achiziționarea de imobile și bunuri de valoare atât în Statele Unite, cât și în Mexic
”O altă parte a banilor obţinuţi prin săvârşirea infracţiunilor menţionate a fost trimisă în România prin utilizarea sistemelor de transfer monetar (utilizând inclusiv documente false de identitate) sau prin intermediul firmelor de coletărie (banii fiind disimulaţi în bunuri de larg consum).
Pe teritoriul României, membrii grupării infracţionale organizate specializată în spălarea banilor au preluat, prin persoane interpuse, sumele de bani pentru a fi investite”, a mai transmis DIICOT.
DIICOT a raportat că, în urma perchezițiilor în România, au fost confiscate 202.090 euro și 192.400 USD în numerar. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au impus sechestru pe aceste sume și pe două imobile din Iași și Podu Iloaiei, începând cu 6 mai 2024.
”Asupra acestora cât şi a două imobile situate în municipiul Iaşi şi oraşul Podu Iloaiei s-a dispus la data de 06.05.2024 instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Galaţi. De asemenea, în cursul percheziţiilor efectuate pe teritoriul statului California a fost identificată şi ridicată, în numerar, suma totală de 550.000 USD şi bijuterii în valoare de 38.000 USD”, a mai transmis DIICOT.
În aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați au decis să impună măsura controlului judiciar pentru trei inculpați, pe o perioadă de 60 de zile.
În Statele Unite, autoritățile judiciare au aplicat măsuri preventive pentru membrii grupării infracționale investigate de acestea.
