spalat bani, nu au platit accize si alte taxe pentru cantitati imense de combustibil, au abuzat de functiile detinute si, mai mult, s-au inteles sa comita toate aceste ilegalitati. Cel putin asa spun procurorii de la Parchetul de pe linga inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), respectiv de la Parchetul National Anticoruptie (PNA) despre invinuitii in cele doua dosare privind RAFO si Carom Onesti. Oficial, acuzatiile suna astfel: inselaciune, delapidare, evaziune fiscala, abuz in serviciu, spalare de bani si asociere in vederea comiterii de infractiuni. Iar printre cei implicati sunt si nume grele in lumea afacerilor, in cea a politicii sau in ambele: Corneliu Iacobov, Ovidiu Tender, fratii Iancu.Pagubele produse nu sunt cunoscute inca foarte exact. La o prima estimare, magistratii PICCJ au ajuns la o valoare ametitoare: 3.000 de miliarde de lei. Nu e deloc exclus ca suma sa fie, in realitate, sensibil mai mare. in dosarul de la PNA, oficialii vorbesc de inca si mai mult: un prejudiciu de 500 de milioane de dolari, adica in jur de 14.000 de miliarde de lei. La aceste gauri date bugetului de stat sau in contabilitatea unor firme private se adauga alte mii de miliarde – taxe si impozite neplatite si contracte neonorate.Sa presupunem ca probele adunate sunt imposibil de contracarat si ca cei implicati vor fi trimisi in judecata si condamnati. Treaba justitiei nu se va termina insa aici. Pentru ca dreptatea sa fie intreaga, ar trebui ca pagubele, ori macar o mare parte a lor, sa fie recuperate. Ceea ce pare, insa, din ce in ce mai putin probabil. Desi proprietatile celor implicati au inceput sa fie puse sub sechestru, valoarea acestora este in mod clar mult sub cea a daunelor.in urma cu circa o saptamina, procurorul general Ilie Botos reamintea ca, deocamdata, nu s-a calculat exact prejudiciul ce a fost adus statului. „Trebuie sa vedem daca valoarea bunurilor sechestrate acopera sau nu acest prejudiciu”, explica el. Niste calcule simple arata, insa, ca nu exista speranta: conform estimarilor din „Top 300, averile lui Ovidiu Tender, Corneliu Iacobov, Octavian Iancu si Constantin Margarit se cifreaza la maximum 220 de milioane de dolari. Adica in jur de 6.000 de miliarde de lei, aproape nesemnificativ fata de gaura descoperita pina in prezent la RAFO si Carom.Nu trebuie uitat ca pentru sumele din „Top 300 se iau in calcul nu numai valoarea unor imobile, utilaje, autovehicule, colectii de arta etc., ci si cea a afacerii in sine. Aceasta din urma poate creste, in unele cazuri, de mai multe ori „cota unui businessman. Asa ca suma pe care ar putea-o recupera autoritatile este mai mult ca sigur mai mica. Altfel spus, daca institutiile statului scot la licitatie o fabrica pusa sub sechestru, suma obtinuta va fi sensibil mai mica decit daca proprietarul si-ar vinde afacerea in cadrul unei tranzactii clasice.Nici unul dintre invinuitii ale caror bunuri au fost puse sub sechestru nu a admis, pina in prezent, vreo culpa. „Sunt nevinovat. Nu am avut absolut nici un fel de afacere cu RAFO, in afara de o intentie de a pune umarul la salvarea din situatia dificila in care se afla la sfirsitul anului 2002 si inceputul anului 2003, intentie care nu s-a finalizat”, a spus, in replica, Ovidiu Tender. Declaratia sa a fost partial confirmata de surse din cadrul Parchetului General. Se pare ca probele impotriva lui Tender nu sunt chiar asa de puternice, astfel incit cel mai bogat dintre cei implicati ar putea sa scape, in final, neatins. Ceea ce reduce si mai mult sansele de recuperare a pagubelor.O raza de speranta a venit atunci cind unii oficiali au anuntat ca vor fi luate in vizor si casele, terenurile ori firmele trecute pe numele rudelor sau prietenilor. „Sunt lovite de nulitate actele de instrainare a unor bunuri facute in scopul eludarii legii, pentru sustragerea de la urmarirea penala si de la recuperarea prejudiciului”, a declarat Gheorghe Suhan, procurorul general adjunct al PNA.Avocatul Bogdan Ionescu spune, insa, ca „masurile asiguratorii luate in sarcina altei persoane decit cea urmarita penal sau invinuita sunt nelegale. El spune ca, daca raspunderea penala este personala, asa trebuie sa fie si recuperarea prejudiciului si ca incalcarea acestui principiu este impotriva Constitutiei, care garanteaza si ocroteste proprietatea. Exista voci care spun ca astfel de cazuri ar putea ajunge chiar la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.Cazul Geaninei Iacobov, fosta sotie a afaceristului bacauan, care a ramas cu cea mai mare parte a averii familiei dupa divort, este ceva mai nuantat. Daca se va dovedi ca partajul a avut loc doar in scopul protejarii averii, probabil ca se va putea actiona, mai ales ca pe numele ei s-ar afla acum apartamente, case, spatii comerciale si terenuri in valoare de circa doua milioane de dolari.Oricum, o estimare grosiera arata ca, daca s-ar valorifica toate bunurile puse sub sechestru si cele inca in litigiu, suma obtinuta ar fi aproximativ 50-70 de milioane de dolari. Adica in jur de 10% din paguba stabilita de procurori. Ceea ce nu poate insemna decit ca grosul banilor s-a scurs intr-o directie ce risca sa ramina pentru totdeauna necunoscuta.
SCURTA ISTORIE A RAFO
· in 1999, compania a primit o reesalonare a datoriilor de 600 de miliarde de lei.
· in 2001, a fost privatizata: consortiul format din firma lui Iacobov, Imperial Oil, si Canyon Servicos a cumparat 60% din actiuni cu 7,48 milioane de dolari si a primit reesalonari si scutiri pentru debite de peste 5.000 de miliarde de lei.
· Prin conversia in actiuni a unor datorii, consortiul a ajuns sa detina 94,5% din RAFO.
· in octombrie 2003, Balkan Petroleum Ltd. firma britanica detinuta de VGB si de un fond de investitii – a preluat 48,91% din actiuni.
· in octombrie 2004, Balkan Petroleum a devenit actionar majoritar, cu 97,82%.
DE UNDE S-AR PUTEA RECUPERA PREJUDICIUL
· Ovidiu Tender este, de departe, cel mai bogat dintre cei invinuiti. Dar si cel mai greu de „agatat. El detine, printre altele, pachetul majoritar la Ardaf, societatile Prospectiuni, Vulcan si Atlas Gip, ferme si podgorii, companii de lactate si constructii, numeroase terenuri si imobile. Valoarea estimata a averii – 170 de milioane de dolari.
· in cazul lui Corneliu Iacobov, a existat o lista de 13 pagini cu averea acestuia. Cind au inceput, insa, sa-i sechestreze bunurile, autoritatile au descoperit ca o buna parte a acestora nu mai erau pe numele lui. Pina acum, au fost puse sub interdictie Hotelul Scandinavia, Complexul Turistic Histria, o vila in Eforie Nord si o firma, in valoare de circa cinci milioane de dolari. Conform „Top 300, averea „vizibila a lui Iacobov e de 9-10 milioane de dolari.
· Octavian Iancu si Constantin Margarit detin participatii importante in grupul VGB. Fiecare are o avere estimata de „Capital la 18-20 de milioane de dolari.
· Toader Gaureanu, fostul administrator al RAFO, afirma ca singurele bunuri pe care le poseda sunt o casa de 178 de metri patrati si o masina. Valoare circa patru miliarde de lei.
· Alexandru Iancu spune ca nu are avere. Cu toate acestea, s-a instituit sechestru, surse din PICCJ spunind ca este vorba de bunuri in valoare de circa cinci miliarde de lei.
