Trei bănci prejudiciate cu 400.000 de dolari falși

Poliția Română a descoperit o operațiune de amploare prin care un grup infracțional a prejudiciat trei bănci din România cu aproximativ 400.000 de dolari. Suspecții au utilizat 4.000 de bancnote falsificate, fiecare cu valoarea nominală de 100 de dolari, pentru a încărca bancomatele, suma fiind ulterior convertită în lei și retrasă în numerar.

Ancheta pentru bancnote false și percheziții în București și Giurgiu

Joi dimineață, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare, una în București și alta în Giurgiu, într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, punere în circulație de valori falsificate și fals privind identitatea. În urma perchezițiilor, două persoane au fost reținute și urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

„În cauză s-a reţinut că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, trei unităţi bancare ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 de dolari, prin încărcarea de către persoanele în cauză, în bancomate, a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, cu valoarea individuală de 100 de dolari, urmată de conversia în lei şi retragerea în numerar a acestor sume.  În cazul uneia dintre aceste bănci, persoanele cercetate ar fi folosit cărţi de identitate falsificate, pentru deschiderea unor conturi de client necesare operaţiunilor de conversie valutară la automatele bancare”, au precizat poliţiştii.

Bancnote false, imposibil de detectat la prima verificare

Potrivit anchetatorilor, între octombrie 2021 și februarie 2022, membrii grupării au exploatat sistemele bancare folosind o metodă bine pusă la punct:

  • Suspecții au depus în bancomate 4.000 de bancnote falsificate cu valoarea nominală de 100 de dolari fiecare.
  • Sumele au fost convertite în lei prin operațiuni de schimb valutar realizate direct la automatele bancare, după care banii au fost retrași în numerar.
  • În cazul uneia dintre bănci, suspecții ar fi utilizat cărți de identitate falsificate pentru a deschide conturi bancare, necesare desfășurării acestor tranzacții.

Autoritățile au subliniat că bancnotele false utilizate erau de o calitate excepțională, reușind să treacă de sistemele de securitate ale bancomatelor. Abia în centrele de procesare numerar, bancnotele au fost identificate ca fiind contrafăcute. Acest detaliu ridică întrebări privind vulnerabilitățile tehnologice ale automatelor bancare și necesitatea unor măsuri suplimentare de securitate.

Impact și măsuri

Operațiunea infracțională a cauzat un prejudiciu semnificativ celor trei bănci implicate, valoarea totală a bancnotelor false fiind estimată la aproximativ 400.000 de dolari. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili numărul exact al persoanelor implicate și eventualele legături internaționale ale grupării. Două persoane vor fi duse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri.

Cazul scoate în evidență pericolul reprezentat de bancnotele contrafăcute de înaltă calitate și importanța colaborării între autorități și instituțiile bancare pentru prevenirea unor astfel de infracțiuni sofisticate.

Cum să identificăm banii falși

Pentru a identifica bancnotele false, este important să verificăm elementele de siguranță, precum hologramele, firul de siguranță, textura hârtiei, și schimbarea culorii cernelii atunci când bancnota este mișcată sub lumină. De asemenea, utilizarea unui detector UV sau a altor dispozitive specializate poate confirma autenticitatea banilor, deoarece acestea pot evidenția detalii invizibile cu ochiul liber.