Veaceslav Platon, acuzat de Rusia că a retras bani din țară ilegal
Controversatul om de afaceri moldovean Veaceslav Platon este din nou în centrul unui scandal financiar major, scrie newsmaker.md.
Agenția rusă de stat RIA Novosti, citând Ministerul Afacerilor Interne din Rusia, a informat că Platon este acuzat de retragerea ilegală a 480 de milioane de euro (echivalentul a 48 de miliarde de ruble) din Federația Rusă.
Această nouă acuzație vine după ce, anterior, Platon fusese găsit vinovat de scoaterea a 126 de miliarde de ruble din Rusia într-un alt dosar.
Platon a avut doi complici
Potrivit Ministerului rus, infracțiunile financiare au fost comise printr-o schemă elaborată, coordonată de Platon împreună cu complici, printre care se numără fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, politicianul Renato Usatîi și Alexandr Korkin.
Schema presupunea tranzacții valutare ilegale prin banca moldovenească deținută de Platon, Moldindconbank.
Aceste tranzacții aveau loc între anii 2013 și 2014 și implicau transferuri financiare ce aveau ca scop scoaterea fondurilor din Rusia sub pretextul unor tranzacții legale cu băncile rusești.
Veaceslav Platon nu este străin de acuzații grave
În 2023, a fost condamnat de un tribunal din Moscova la 20 de ani de închisoare, într-un alt dosar legat de retragerea ilegală de fonduri, în care suma implicată depășea 126 de miliarde de ruble.
Această condamnare a avut loc în absența sa, deoarece Platon este dat în urmărire internațională.
În plus, Platon este vizat de alte trei dosare penale în Republica Moldova, două dintre ele legate de escrocherii în proporții deosebit de mari, iar al treilea pentru falsificarea cardurilor bancare.
În trecut, Platon a susținut în repetate rânduri că tranzacțiile sale au fost legale, afirmând că fondurile retrase din Rusia erau „bani curați”.
Totuși, autoritățile ruse și moldovenești au continuat să îl investigheze pentru multiple infracțiuni financiare.
De asemenea, în 2016, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de escrocherie și coruperea unor ofițeri moldoveni.
Această sentință a fost anulată în 2020, iar dosarul său a fost trimis spre rejudecare.
Actualmente, Platon locuiește la Londra, unde s-a refugiat după ce a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021.
NewsMaker a solicitat comentarii de la Veaceslav Platon și Renato Usatîi în legătură cu noile acuzații, dar până în prezent nu au oferit un răspuns oficial.
