Dupa cum se poate observa in cronologia evenimentelor, cei mai multi actionari sunt implicati indirect si in activitatea firmei care a detinut, la infiintare, pachetul majoritar de actiuni - Societatea Generala de Investitii. Firma patronata de Sorin Ovidiu Vantu a trimis pe rand oameni care sa o reprezinte in AGA la SOV Invest, aceiasi care detineau actiuni in nume propriu sau prin intermediul rudelor la aceasta firma - Popa Nicolae, Negura Gheorghe. Pe de alta parte, unul dintre cei care au fo
Dupa cum se poate observa in cronologia evenimentelor, cei mai multi actionari sunt implicati indirect si in activitatea firmei care a detinut, la infiintare, pachetul majoritar de actiuni – Societatea Generala de Investitii. Firma patronata de Sorin Ovidiu Vantu a trimis pe rand oameni care sa o reprezinte in AGA la SOV Invest, aceiasi care detineau actiuni in nume propriu sau prin intermediul rudelor la aceasta firma – Popa Nicolae, Negura Gheorghe. Pe de alta parte, unul dintre cei care au fost numiti ca administratori ai SOV Invest – Marian Petrescu – a devenit ulterior director executiv la Gelsor SA, firma patronata tot de Sorin Ovidiu Vantu.
Tranzactiile cu pachetele de actiuni SOV Invest au si ele un istoric aparte. Tranzactiile dintre actionarii persoane fizice sau cele incheiate cu SGI nu au depasit niciodata valoarea nominala a actiunilor si au fost extrem de lejere in privinta termenelor de plata a actiunilor. In schimb, tranzactiile efectuate intre acestia si firme la care statul roman este proprietar au fost incheiate net in favoarea actionarilor persoane fizice. Astfel, dupa numai 70 de zile de la achizitionarea pachetului de actiuni SOV Invest, Ioana Maria Vlas a cesionat catre Banca Agricola actiuni pentru care a platit 140 de milioane de lei, dar pentru care a incasat pe ele opt miliarde lei!! Actiunile detinute de Banca Agricola la SOV Invest au fost cedate catre AVAB, dar aceasta institutie poate invoca acum neacordarea de catre banca a dreptului de preemtiune pentru ceilalti actionari ai SOV Invest. Doua luni mai tarziu, aceeasi persoana cesioneaza un alt pachet de actiuni, de aceeasi valoare, catre CEC, tot pentru suma de opt miliarde lei. In cinci luni, investitia de 280 de milioane de lei, facuta de Maria Vlas in actiuni SOV Invest, i-a adus acesteia un profit de 15,72 miliarde lei. In schimb, doua importante institutii cu capital majoritar de stat – Banca Agricola si CEC – sunt puse in situatia de a solicita dizolvarea SOV Invest, pentru a scapa de imaginea pe care si-au creat-o pe piata financiara, prin investitia facuta in aceasta firma.
Cum s-au schimbat actionarii SOV Invest
4 iulie 1995 – inmatricularea SOV Invest SA la Constanta, avand un capital social de 100 milioane de lei si urmatorii actionari: Societatea Generala de Investitii (patronata de Sorin Ovidiu Vantu) – 80 %, Vlas Ioana Maria – 5%, Nicolaescu Teodor – 5%, Andrei Elena – 5%, Veliscu Victor – 1%, Popa Nicolae – 1%, Popa Laura Livia – 1%, Negura Iustina – 1%, Negura Ciprian – 1%
La 17 august se constituie Fondul National de Investitii – FNI, administrat de SOV Invest
7 septembrie 1995 – Nicolaescu Teodor si Veliscu Victor cesioneaza actiunile catre SGI
1 august 1995 – Ioana Maria Vlas cesioneaza actiunile in favoarea SGI, la acea data reprezentata prin Negura Gheorghe
AGA din 2 februarie 1996 – reprezentantul SGI, Sorin Ovidiu Vantu, propune (si se aproba) majorarea capitalului social cu 600 milioane lei. SGI detinea in acest moment 98,71428% din actiunile SOV Invest
22 ianuarie 1997 – SGI, reprezentata prin Popa Nicolae, cesioneaza actiunile in favoarea lui Teodorescu Gheorghe. Cele 691 de actiuni au fost cesionate pentru suma de 691 milioane de lei, adica exact valoarea nominala a actiunilor. Teodorescu Gheorghe poate plati valoarea actiunilor SOV Invest catre SGI pana cel mai tarziu la 31 decembrie 1998
20 mai 1997 AGA extraordinara – a fost numit in functia de administrator unic al SOV Invest Marian Petrescu, persoana care ulterior a devenit director executiv la Gelsor SA, firma patronata de Sorin Ovidiu Vantu
22 noiembrie 1997 – Teodorescu Gheorghe cesioneaza 357 actiuni – reprezentand 51% din totalul actiunilor – catre CENTROCOOP, contra sumei de 5 miliarde de lei. Cesionarul se obliga sa plateasca 500 de milioane de lei in 30 de zile, iar diferenta urmeza sa o achite in 12 rate lunare de cate 375 milioane de lei. Structura actionariatului la 1 decembrie 1997 era urmatoarea : Centrocoop – 51%; Teodorescu Gheorghe – 47,71428%, Andrei Elena – 0,7142%, Popa Nicolae – 0,1428, Popa Laura Livia – 0,1428%, Negura Ciprian – 0,1428%, Negura Iustina – 0,1428%. Gheorghe Negura, ruda apropiata a ultimilor doi, este membru al Consiliului de incredere al FNI
24 august 1998 – AGA s-a hotarat modificari in Consiliul de Administratie al SOV Invest. Membrii CA sunt numiti Ioana Maria Vlas (fost actionar), Gavril Batran, Marian Petrescu (fost administrator unic), Ioan Dita si Mihaela Sima.
25 ianuarie 1999 – Teodorescu Gheorghe cesioneaza cele 334 de actiuni SOV Invest (47,7142%) pe care le mai detine catre Ioana Maria Vlas, contra sumei de 334 milioane de lei (valoarea nominala).
martie 1999 – are loc splitarea actiunilor SOV Invest : la o actiune cu valoare nominala de un milion de lei revenind 1.000 de actiuni cu valoare nominala de 1.000 lei.
5 aprilie 1999 – Ioana Maria Vlas cesioneaza 20% din actiunile emise de SOV
Invest catre Banca Agricola. Pentru cele 140.000 de actiuni, Maria Vlas primeste opt miliarde de lei. Tranzactia este semnata, din partea Bancii Agricole, de Liviu
Istrate.
21 iunie 1999 – Maria Vlas cesioneaza alte 20% din actiuni, tot in schimbul a opt miliarde de lei, de aceasta data in favoarea Casei de Economii si Consemnatiuni – CEC. Plata urma sa fie efectuata pe parcursul unui an, deci pana cel mai tarziu in iunie acest an. Dupa aceasta tranzactie, structura actionariatului la SOV Invest a fost urmatoarea: Centrocoop – 51%, Banca Agricola – 20%, CEC – 20%, Ioana Maria Vlas – 7,7142%, Andrei Elena – 0,7142%, Popa Nicolae – 0,1428%, Popa Laura Livia – 0,1428%, Negura Ciprian – 0,1428%, Negura Iustina – 0,1429%
Ulterior, Banca Agricola a transferat actiunile la AVAB.