Zeci de americani acuzați de fraundă financiară sau de abateri au legături cu Mossack Fonesca, firma de avocatură din Panama specializată în vânzarea de entități off-shore, potrivit International Consortium of Ivestigative Journalists (ICIJ), transmite ABC News. Mii de documente care au legătură cu peste 200.000 de entități off-shore din Panam Papers au fost publicate într-o bază de date online de către ICIJ luni.
Mossack Fonseca a negat orice ilegalitate. Conturile bancare offshore nu sunt în mod inerent ilegale, iar acestea pot avea mai multe utilizări legitime. Dar acestea au fost folosite, de asemenea, deîntreprinderi atât legitime cât și criminale pentru a asunde bani și a evita să plătească taxe.
Săptămâna trecută, firma din Panama a semnalat ICIJ printr-o scrisoare să se abțină din a publica informații confidențiale, care au fost furate și care violează acordul de confidențialitate dintre avocat și client, care trebuie protejat. "Este important pentru noi să facem clar că ne desfășurăm activitatea, în toate jurisdicțiile, în conformitate cu respectarea strictă a legii și a normelor administrative ale industriei în toate serviciile prestate, cu respectarea normelor puternice de identificare a clientului", a transmis compania.
| 5 americani care au legături cu Mossack Fonesca, amintiți în ultimul raport: |
| Leonard Gotshalk |
| Mary Patten |
| Martin Frankel |
| Harvey Milam |
| Robert Miracle |