Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, acţiunea, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, a avut loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa şi a vizat persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Conform anchetatorilor, în perioada 2010 – 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale.
Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite zece societăţi cu un comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 3.000.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor.
De la locaţiile vizate au fost ridicate documente, înscrisuri şi bani, în timp ce 40 de persoane au fost aduse la audieri.
La activităţi au participat şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti.
