Pentru a limita acest fenomen și a combate spălarea de bani, au fost introduse noi reglementări privind plățile cu bani cash.
Ce spune legislația actuală despre bani
Tranzacțiile între persoane fizice nu pot depăși 10.000 de euro (50.000 de lei).
Plățile între firme (persoane juridice) sunt limitate la 2.000 de euro (10.000 de lei).
În plus, băncile impun propriile limite pentru retragerea numerarului într-o singură zi.
Achizițiile mari: ce trebuie să știi
Dacă vrei să cumperi, de exemplu, o mașină second-hand, este recomandat să efectuezi plata prin transfer bancar sau card.
Dacă alegi să achiți cash, este obligatoriu să primești o factură care să fie înregistrată în sistemul ANAF.
Reguli mai stricte pentru operatorii economici
În România, mulți comercianți încearcă să evite controalele fiscale. Unii aleg să închidă temporar afacerea când sosesc inspectorii, iar alții refuză să prezinte documente contabile. Pentru a combate astfel de practici, autoritățile impun măsuri mai drastice, inclusiv modificări legislative care să forțeze respectarea regulilor fiscale.
Potrivit referatului de aprobare al proiectului de ordin emis de ANAF, experiența controalelor a demonstrat că, în numeroase cazuri, contribuabilii nu răspund solicitărilor inspectorilor antifraudă de a prezenta documentele necesare pentru efectuarea sau continuarea verificărilor.
Aceste solicitări sunt transmise prin intermediul formularului „Invitație”, iar refuzul de a le onora poate duce la întocmirea unor acte de sesizare a organelor de urmărire penală, conform prevederilor Legii nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
„Din experiența controalelor a rezultat că, în nenumărate situații, contribuabilul nu dă curs solicitării inspectorilor antifraudă de a prezenta documente în vederea efectuării/continuării verificărilor, solicitare formulată prin intermediul formularului ”Invitație”, cu consecința elaborării de acte de sesizare a organelor de urmărire penală în temeiul art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 241/2005)”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin emis de ANAF.
Contribuabilii vor primi o invitație, urmată de o somație, dacă nu se conformează
Conform proiectului propus, autoritățile fiscale au stabilit că, într-o primă etapă, contribuabilii vor primi o invitație, urmată de o somație, în cazul în care nu se conformează. În trecut, ANAF trimitea doar o invitație prin care solicita persoanelor vizate să se prezinte cu documentele necesare pentru desfășurarea controalelor.
De asemenea, în ceea ce privește activitatea jurnalistică, Legea 190/2018 prevede, la articolul 7, că aceasta este exceptată de la anumite dispoziții ale Regulamentului GDPR. Totuși, această exonerare este aplicabilă doar în măsura în care se menține un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
