Percheziții la apropiați ai lui Călin Georgescu într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii Parchetului General desfășoară miercuri 13 percheziții domiciliare în București și în județele Sibiu și Mureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Printre persoanele vizate se află Horațiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu și lider al unei grupări de mercenari care a acționat în Africa.
Cercetările îl vizează și fratele lui Horațiu Potra
Conform unor surse judiciare, investigațiile îi vizează și pe Daniel Simion Potra, fratele lui Horațiu Potra. Potrivit comunicatului oficial al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, perchezițiile au loc la sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane fizice și juridice suspectate că ar fi implicate în activități infracționale între 2022 și 2024.
Anchetatorii susțin că au fost constituite circuite financiare ilegale, bazate pe utilizarea conturilor unor firme coordonate de două persoane fizice, cu scopul de a transfera bani care ar putea proveni din evaziune fiscală.
„Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – IGPR pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, la sediile şi/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice şi juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Investigaţiile vizează activităţi infracţionale desfăşurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală”, a transmis miercuri Parchetul General într-un comunicat de presă.
Transferuri suspecte de milioane de dolari
Din probele administrate până acum, anchetatorii au descoperit că o firmă controlată de suspecți ar fi primit aproximativ 7,2 milioane de dolari de la companii din Africa. Aceste sume nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la autoritățile române, deși plățile erau justificate prin facturi emise de societatea respectivă.
Ulterior, banii ar fi fost transferați către o firmă din Marea Britanie, deținută și controlată de unul dintre suspecți. De asemenea, sume importante ar fi fost direcționate în conturile personale ale celeilalte persoane implicate sau retrase în numerar fără justificare legală.
Horațiu Potra, cercetat și pentru trafic de arme
Horațiu Potra nu este la prima investigație penală. Acesta mai este cercetat într-un alt dosar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice și instigare publică.
